🏢 ¿Qué documentos se requieren para abrir una Cuenta Corporativa?

Si su cuenta está registrada bajo una entidad corporativa, debe enviar el Company Account Application Form completado junto con los documentos que se indican a continuación.

📄 Documentos de la Empresa

Por favor proporcione:

• Certificado de Incorporación

• Prueba de Dirección Registrada

• Prueba de Dirección Comercial (si es diferente de la dirección registrada)

• Registro de Accionistas

• Registro de Directores

• Estatutos Sociales (Articles of Association)

• Memorando de Asociación

• Resolución del Consejo autorizando la apertura de la cuenta

• LEI (Legal Entity Identifier), si aplica

  
  

👤 Verificación de Identidad y Dirección (Directores y Beneficiarios)

Para todos los directores y accionistas que posean más del 10% de las acciones, proporcione:

• Documento de identidad (copia a color de pasaporte válido o licencia de conducir)

• Comprobante de domicilio (factura de servicios públicos o extracto bancario emitido en los últimos 3 meses)

  
  

🏛️ Requisitos Adicionales (Cuentas Corporate Trust)

Para cuentas Corporate Trust, también se puede requerir:

• Trust Deed original

• Prueba de identidad y comprobante de domicilio para todos los beneficiarios que posean 25% o más de las acciones

  
  

⚠️ Nota Importante

Puede solicitarse documentación adicional dependiendo de la estructura de la empresa y los requisitos regulatorios aplicables.

🛠️ ¿Necesita ayuda?

Comuníquese con nuestro Equipo de Soporte a través de:

💬 Live Chat

📩 support@infinox.com

Nuestro equipo estará encantado de ayudarle.